KUUM: Swedbank valetas USA võimudele, Trumpi endine kampaaniajuht sai Swedbanki kaudu miljon dollarit musta raha

Swedbanki tippjuhtkond varjas USA uurijate eest informatsiooni kahtlaste klientide ja ülekannete kohta.

Ülekanded näitavad, et USA presidendi Donald Trumpi endine kampaaniajuht Paul Manafort sai Swedbanki kaudu ligi miljon dollarit musta raha, mis kanti üle Ukraina endise presidendi Viktor Janukovitšiga seotud varifirma kaudu, edastab Rootsi rahvusringhääling SVT.

Balti riikide pangaleke näitab, et läbi Swedbanki on asju ajanud üle saja Panama õigusbüroo Mossack Fonsecaga seotud ettevõtte. Nende hulgas on Swedbanki ja Danske Banki kliendid.

Üks neist klientidest on kurikuulus Vene oligarh Iskander Mahmudov, kes koos teise oligarhiga kontrollisid enam kui 200 ettevõtet, millel olid kontod Swedbankis. Neist umbes 20 esindas Mossack Fonseca.

SVT materjalis tõuseb esile üks eriti kahtlane ülekanne, millega liikus Mahmudovile 137 miljonit dollarit. Raha saadeti Küprose ja Swedbanki kaudu Balti riikides oligarhi firmale Briti Neitsisaarte maksuparadiisis. Kui aga Swedbank USA pangajärelvalve kirjale vastas, teatas pank, et neil on Mossack Fonsecaga seotud kliente ainult Rootsis ja Norras. Samuti teatas Swedbank: „Pank ei tuvastanud põhjuseid kahtlustada rahapesu.”

Seega otsustas Swedbank SVT teatel varjata kogu informatsiooni oligarh Mahmudovi ja tema partneri, kahtlustatava rahapesu ning enam kui saja firma kohta Balti regioonis, mida saab seostada Mossack Fonsecaga.

USA demokraadist kongresmen Jim McGovern hoiatas, et tagajärjed võivad Swedbanki jaoks kulukad olla.

SVT paljastab lisaks sellele, et suure summa musta raha sai Swedbanki kaudu Trumpi endine kampaaniajuht Manafort. Makse tehti varifirma Vega Holding Limited kaudu, mida kasutati varem kahtlustatavaks altkäemaksu andmiseks Janukovitšile.

2012. aasta 20. veebruaril kandis ettevõte Inlord Sales LLP ühe Manaforti firma, Actinet Trading Limited kontole Küprose pangas 999 987 dollarit. Inlord Sales on seotud Vega Holdinguga. Raha, mille Manafort sai, ei deklareeritud kunagi USA võimudele.

Asjast kirjutas Delfi.

https://www.svt.se/special/swedbank/manafort/

Viimased uudised

Kuvatõmmis.

VIDEO: Tänak sattus hooaja viimasel etapil õnnetusse, jäi meistritiitlist ilma

Asjatundja: et majanduse olukord saaks paraneda, tuleb luua tingimused

Andris Celminši (palliga) väravatest täna ei piisanud ja Mistra tunnistas eurosarjas vastaste kindlat paremust. Foto: Arvi Sirm/ Eesti Käsipalliliit

KÄSIPALL: Mistra tunnistas eurosarjas vastaste paremust, Põlva Serviti alistas Türgi klubi

Pilt: https://x.com/GeneralStaffUA

Sõja ülevaade: 1004. päev – vene poole rünnakute arv ronis lakke

KiiredLaenud.ee – Canva

Sms laen: kiire ja mugav lahendus rahamurede lahendamiseks

Kuvatõmmis.

Lätis korraldatakse loterii uute ajateenijate leidmiseks, sest vabatahtlikke ei laekunud vajalikul määral

Erik Laur. Foto: SEB

Turgude kommentaar: Hirm euroala majanduse osas kasvas järsult

Pilt: https://x.com/GeneralStaffUA

Sõja ülevaade: 1003. päev – üks valus vene poole edenemine

Viljandimaal põrkasid kokku sõiduauto ja veok, sõiduauto juht viidi haiglasse

Uus pätikirja näidis

Foto: Raigo Pajula/ Presidendi kantselei

President Karis: piirkondlik ebavõrdsus toidab laiemat ebavõrdsust

Kuvatõmmis.

VIDEO: Londonis said kokku maailma pikim ja lühim naine

Mihkel Nestor. Foto: SEB

Majanduskommentaar: Tööturg eirab majanduslanguse gravitatsiooni

Foto: Aigar Nagel

Võru maakonna aasta ettevõtlikud inimesed 2024 on selgunud

Foto: Maanteemuuseum

Hapukurgihooaeg maanteemuuseumis – erigiidituur legendide ja röövlilugudega

Elisa nimelt tehakse petukõnesid – kuidas käituda?

Politsei pilt.

Politsei hoiatab võltsitud kontserdipiletite müüja eest

Foto: Evelin Lumi

Detsembri algusest hakkavad Tartus sõitma ööbussid  

Pilt: https://x.com/GeneralStaffUA

Sõja ülevaade: 1002. päev – Zalužnõi ütles, et kolmas maailmasõda on alanud…

Viljandimaa mehele helistas väidetav Elisa töötaja, kahju 11 024 eurot

Allikas: Keskkonnaagentuur

Ilmateenistus hoiatab libeduse eest

Kaitseväe pilt.

President Karis: suurtele vastu seismine on Eestil veres

Kuvatõmmis.

Teibitud banaan müüdi kunstioksjonil 6,2 miljoni eest

Kaitseväe pilt.

2. jalaväebrigaadi sõjaaja üksuste juhtimispunktid harjutavad lahinguoperatsioonide planeerimist ja juhtimist

Pärnumaal juhtunud raskes avariis hukkus inimene

Foto: Stenbocki maja

Erikontroll tuvastas Eesti Energia AS-i varasemas juhtimises puudusi 

Foto: Evelin Lumi

Pühapäeval toimub Tartu Linna Laulutäht eelvoor