Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Postimehe andmetel pidas riigiprokuratuur täna kinni kaheksa inimest ning esitas neile ametliku kahtlustuse seoses Danske rahapesu juhtumiga.

Postimehele teadaolevalt panga endised tippjuhid Aivar Rehe ja Tõnu Vanajuur kahtlustuse saanute hulgas ei ole.

Riigiprokuratuuri pressiesindaja Kaarel Kallas keeldus kõikidest kommentaaridest. „Anname avalikkusele teada homme,» lausus ta ning keeldus ka vastamast küsimustele, kas kahtlustuse saanute hulgas on panga Eesti haru endised tippjuhid või mitte.

Danske Eesti üksusest liikus perioodil 2007–2015 läbi 201 miljardit eurot võimalike probleemidega raha. Pole selge, kui palju täpselt kahtlaseid tehinguid oli, ent uurimise all olevast 15 000 praegusest suletud pangakontost on vähemalt 6200 kahtlased. Hämarad tehingud on seotud panga praeguseks lõpetatud mitteresidentidest klientide äriga.

Viimased uudised