Kas rahapesuga on seotud ka Swedbank? Leedu keskpank tegi Swedbankile hoiatuse

Swedbanki esindus Vilniuses. Kujutis: alperego.com

Leedu keskpank tegi riigi ühele suuremale kommmertspangale Swedbankile hoiatuse seoses puudustega rahapesu ärahoidmisel.

Keskpanga teatel on Swedbankil aega puuduste kõrvaldamiseks kuni käesoleva aasta 1. maini, vahendab Baltic Times.

Swedbank teatas, et on juba võtnud tarvitusele rahapesu vastased abinõud ning hakanud kliente nõuetekohaselt tuvastama, olles kõrvaldanud mõned välja toodud puudustest. Seetõttu teeb Swedbank endast kõik, et viia tegevus nõuetega vastavusse, märkis Swedbanki Leedu ettevõtte juht Dovile Grigiene pressiteates.

Leedu finantsinspektsioon kontrollis möödunud 2017. aasta lõpus Swedbanki tegevust 2016. aasta algusest kuni 2017. aasta märtsini.

USA ametkondade info kohaselt tegeles Läti suuruselt kolmas ABLV pank rahapesu ja teenuste osutamisega Põhja-Korea režiimile seoses tuumarelvade programmiga. Pärast FBI vastavat ülevaadet kontrollis Läti keskpank 2017. aasta suvel riigi finantsasutusi ja avastas puudused kokku 6 Läti pangas. Ühtlasi tuli välja, et pangad polnud järginud välisresidentide teenindamisel Põhja-Korea vastu kehtestatud sanktsioone.

https://www.baltictimes.com/lithuanian_c__bank_warns_swedbank_over_money_laundering_prevention_shortcomings/

Viimased uudised

Foto: erakogu

Haruldase haigusega Loviise vajab kallist ravimit, et valudeta kasvada

Uuring: Eesti ettevõtted plaanivad kulusid vähendada

Päästekeskus: Tahkekütteseadmetega hoones kohustusliku vingugaasi anduri puudumine oleks võinud maksta viie inimese elu!

Vastase kaotused. Allikas: https://armyinform.com.ua/

Sõja ülevaade: 793. päev – 114 vene poole rünnakut ja mitu muret tekitavat edenemist

Täiendatud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekiri kaitseb uute tundmatute ainete eest

TTJA kutsub üles teatama agressiivsest kauplemisvõttest telefonimüügil

Kuvatõmmis.

Maksuamet otsib automaksu praktikanti, palk võib olla üllatav

Martin Johannson (palliga) ja Mistra viigistasid finaalseeria. Foto: Arvi Sirm/ Eesti Käsipalliliit

Käsipalli meistriliiga: Mistra võttis ajaloolise võidu ning viigistas finaalseeria

Ametnikueetika nõukogu esimehe Külli Taro kommentaar seoses Bolti ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi huve puudutava juhtumiga

Alates märtsi algusest üle 40 kaebuse: TTJA hoiatab tarbijaid reisiettevõtja Kon Tiki Reisid OÜ eest

Foto: Keskkonnaagentuur

Keskkonnaagentuur astus suure sammu edasi, et edaspidi teha raieinfo veelgi operatiivsemalt kättesaadavaks

Pilt: SEB

SEB asendab kõik plastikkaardid keskkonnale sõbralikumate pangakaartidega – need on tehtud söödamaisist

Pilt: Pexels

Millised on päikesepatareiga töötavate välisvalgustite eelised?

Foto: Hendrik Kuusk

Reedel taasavatakse puhastatud Supilinna tiik

Foto: Andero Kalju

Hambaravihüvitis aitab tulevikus ka hambaproteeside eest tasuda 

Foto: Lõuna päästekeskus

Valgas tõid pääste suitsusukeldujad põlevast korterist välja eaka naise

Euroopa Komisjoni hoone Brüsselis.

Euroopa Komisjon maksis Ukrainale välja erakorralise üleminekurahastuse teise osamakse

Pilt: Omniva

Ajakiri Eesti Naine tähistab 100. aasta täitumist erilise postmargiga

Foto: Maanteeamet

Lähiaastatel keskmist kiirust Eesti maanteedel mõõtma ei hakata

Pärnu. Maa-ameti kaldaerofoto

Mai algusest muutub Pärnu linnas parkimiskord

Foto: Enefit Green

VIDEO: Eesti firmal valmis Soomes tuulepark

Foto: Andero Kalju

Tartu uuring: Poisslaste munandite väärarengu varjus võib peituda hoopis tõsisem geneetiline arenguhäire

Vastase kaotused. Allikas: https://armyinform.com.ua/

Sõja ülevaade: 792. päev – 104 vene poole rünnakut tõi mitu edenemist Donetski rindel

Isamaa pilt.

Terras: Euroopa Parlament suurendas taaskord bürokraatia hulka

Allikas: TAI

TAI ja Tervisekassa: eelmisel aastal osales vähi sõeluuringutel rekordarv inimesi

Leedukad ostavad Hispaanias massiliselt kinnisvara, et saada sooja ja turvatunnet

Läti võimaldab välismaa vabatahtlikel riigi eest sõdida