„Aeg-ajalt erinevad Vene institutsioonid rõhutavad, et Venemaa lähiriikides on probleeme rahapesu tõkestamisega, aga need on harilikult üldsõnalised avaldused, millesse ei peaks ülitõsiselt suhtuma,” kommenteeris Malmstein 2009. aasta 22. juulil Vene Föderaalse Finantsmonitooringu Ameti aruandes esitatud väidet, et maksudest kõrvalehoidjad on alates aasta algusest kandnud Balti riikides tegutsevate pankade arvetele 295 miljardit rubla (104 miljardit krooni) Venemaalt pärit raha.
Eesti finantsjärelvalve juht 2009. aastal: rahapesu kahtlustesse ei pea ülitõsiselt suhtuma
Avaldatud: 27 september, 2020
Endine Eesti Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Raul Malmstein ütles 2009. aastal laused, mis saavad täna rahapesuskandaalidest räsitud Eestis eriti „huvitava” tähenduse.
Tänaseks on Danske Banki sisejuurdlus näidanud, et Eesti filiaali kaudu pesti aastatel 2007-2013 miljardite dollarite väärtuses ebaseaduslikku raha. Viimastel andmetel võis ainuüksi ühe aasta jooksul liikuda läbi Danske Eesti filiaali 30 miljardit dollarit Venemaalt ja mujalt endisest Nõukogude Liidust pärit raha.
Asjast kirjutas Postimees.
Viimased uudised
Loading ...
Vaata siit elektri hinda tunni kaupa
TOP 10
Kuidas lisada Lõunaeestlase äpp
