USA algatas Eesti 150 miljardi rahapesu afääri osas laiaulatusliku uurimise

USA ametiasutuses algatasid Danske Banki Eesti haru kaudu käinud suure rahapesu osas laiaulatusliku uurimise.

Läbi Eesti käinud rahapesu hakkavad uurima USA Justiitsministeerium, Rahandusministeerium ja Finantsinspektsioon, vahendab USA majandusväljaanne Wall Street Journal.

Ametiasutused uurivad USA ametivõimudele paar aastat tagasi saabunud vihjet.

150 miljardit dollarini ulatunud ja Eesti ametivõimude silme all toimunud rahapesuafääri võtmetegijaks oli Danske Banki filiaal Eestis, mida juhtis endine Maksu- ja tolliameti juht Aivar Rehe. Rahapesuga olid seotud endise nõukogude liidu territooriumil tegutsevad kriminaalid ja oligarhid.

Praegu pole teada, kui kaua uurimine on kestnud, aga tegevus, mida uuritakse, toimus 2015. aastal. Saabunud vihje kohaselt olid asjasse segatud ka Deutsche Bank and Citigroup, kus Deutsche Bank oli tehingute puhul korrespondentpank ja ülekannete tegemiseks kasutati Citygroupi Moskva filiaali.

Uurimise tulemusel langes Danske Banki aktsia hind täna 5 protsenti, vahendab ugebrev.dk. Aktsiahinna languse taga on hirm, et pangale võidakse USA Rahandusministeeriumi poolt kehtestada nn death blow sanction ehk võetakse ära õigus dollarites arveldada.

Dandke teatas möödunud aastal, et on rahapesu osas algatanud sisekontrolli juurdluse. Raha, mis läbi Danske Eesti haru liikus oli mitu korda suurem kui terve Eesti pangasüsteemi aastakäive.

USA uurimine võib olla üks põhjusi, miks Eestit külastas maikuus USA rahandusministri asetäitja terrorismi rahastamise valdkonnas Marshall Billingslea. Surve suureneb, sest USA otsib põhjendusi Venemaale täiendavate sanktsioonide kehtestamiseks.

Billingslea ütles USA senatis toimunud istungil, et suured rahasummad on veel ootel, et Venemaalt Läände pääseda. Neid summasid kontrollivad Venemaa kuritegelikud grupeeringud ning Putini lähikondsed.

USA kehtestas viimati death blow sanction’i Läti ABLV panga (endine Aizkraukles Banka) suhtes, mis viis selle panga pankrotti.

Danske Banki Eesti haru on kandnud varem nimesid Sampo Pank, Optiva Pank ja Forekspank.

https://www.wsj.com/articles/u-s-probes-danske-bank-over-money-laundering-allegations-1536924529?mod=hp_major_pos19

Viimased uudised

Foto: Rando Tomson

Toidupank uueneb: Tartust saab Lõuna-Eesti toidujagamise keskus 

Foto: Riigikohus

Riigikohus selgitas esindaja kulude hüvitamist

Lõunaeestlase pilt.

Maitsed: põhjalik ülevaade toidutrendidest ja maitseelamustest

Konjunktuuriinstituut: majandusseisu kiiret paranemist pole oodata

Vanemad on saatnud lapsi lasteaeda nutikellaga salvestama

Foto: Riigikohus

Riigikohus: valitsus ei tohi piiramatult eelnõusid usaldusküsimusega siduda

Tallinna linnavolikogu opositsioon algatas Ossinovski umbusaldamise

E-residendid on Eestis loonud üle 30 000 ettevõtte

Mihkel Nestor. Foto: SEB

Majanduskommentaar: Varasem ülekulutamine ei luba Soomel hädas majandust toetada

Kuvatõmmis.

Ettevaatust: pätid lähevad aina nutikamas

Foto: Elering

Eesti-Soome gaasitoru remonditööd on edukalt lõpetatud

Omniva pilt.

Kas sa saadad oma pakid pakiautomaadist? Neid asju pead teadma

Politsei: Aastaga on Eesti inimesed tellinud Selverisse üle 33 500 dokumendi

Võru linn korraldab laste-teemalise seminari

Foto: Lõuna päästekeskus

Mulgi vallas põles suur hoone

Foto: Lõuna päästekeskus

PILDID: Räpina vallas põles maja

Eesti liigub samm-sammult paber-infoleheta ravimipakendite poole

Foto: Tõrva vallavalitsus

Tõrvas saab imetleda taevakehi ööpäev läbi

Vastase kaotused. Allikas: https://armyinform.com.ua/

Sõja ülevaade: 786. päev – 86 vene poole rünnakut ja õige pisu edenemist see vene poolele tõi

Pilt: Twitter

Eesti sõjamuuseum avab veteranipäeva puhul uuenenud sõjatehnika angaari

Foto: Lauri Rikas/KVÜÕA

Herem: Olen täiesti kindel, et Eesti võidaks sõja

Mistra jäi peatamatuks, väravat tähistamas tänane üleplatsimees Serhii Orlovskyi. Foto: Karl-Fredy Kruup/ Eesti Käsipalliliit

Käsipalli meistriliiga: teise finaalpääsme teenis Mistra

Leedus tuleb suur sõjaline õppus, mis sisaldab mobilisatsiooni ja komandanditundi suuremates linnades

Politsei: Tartumaal kadunud 12-aastane poiss on leitud

Tuuli Tomingas ja Kristo Siimer. Foto: Reiko Kolatsk

Hooaja parimateks laskesuusatajateks valiti Tomingas ja Siimer 

Foto: RMK

Keskkonnaagentuur: Eestile on väljakutseks suur jäätmeteke ja selles sisalduva ressursi ebapiisav väärindamine

Riho Treumuth. Foto: SEB

Korteriühistu renoveerimislaen: kortermaja elanikud küsivad, pangaekspert vastab